Description

Expert KYC, je dispose de plus de 7 années d'expériences dans le secteur financier.

Je suis spécialisé sur les sujets Conformité, la transformation réglementaire et technologique de la fonction Conformité.

Mes domaines de prédilection sont les sujets KYC, de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), Sanctions internationales, audit réglementaire, etc.

J'ai aidé plusieurs établissements financiers à mettre en conformité leur dispositif KYC/LCB-FT

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

swan io
ANALYSTE RISQUES
BANQUE & ASSURANCES
avril 2024 - septembre 2024 (5 mois)
Paris, France
Chargé des SARS (Suspicious Activity Reports) et déclarant
TRACFIN
•
Analyses complémentaires sur les cas de fraude potentiels signalés
par l'équipe anti-fraude
•
• Surveillance, mise à jour et résolution des cas de fraude suspectée
• Documentation et signalement des cas suspects à TRACFIN
Déclarant TRACFIN et GO AML après analyse et wording des
opérations suspectes
•
Contribution à l'affinement du processus de remontée des activités
suspectes
•
• Examens de niveau 2 des processus de l'équipe antifraude
• Renforcement des efforts de lutte contre la fraude de l'entreprise
Force de proposition pour une culture de conformité, avec conseils
sur les réglementations AML et CTF
•
Collaboration avec les équipes COMPLIANCE, KYC et CONTRÔLE
INTERNE
•
Participation à la mise à jour des processus de déclaration TRACFIN
(France) et GO AML (Pays-Bas)
•
Collaboration avec l'équipe d'audit interne pour examiner les
contrôles internes et identifier les faiblesses potentielles.
•
Recueil, vérification et synthèse des documents nécessaires à
l'analyse tels que les comptes annuels, les rapports financiers et les
reportings.
•
Développement de relations solides avec les partenaires
commerciaux afin d'améliorer la communication sur les questions
financières clés.
•
Participation aux séminaires professionnels pour rester informé des
nouveautés du secteur financier et développer son réseau
professionnel.
•
Surveillance étroite du respect des réglementations légales et
préconisations en matière de conformité financière.
•
Analyse approfondie des risques financiers et opérationnels pour
divers clients.
•
Développement et maintien de relations solides avec différentes
parties prenantes, notamment les régulateurs, auditeurs externes et
clients.
G2R
CHEF DE PROJET - ,
octobre 2023 - janvier 2024 (4 mois)
Paris, France
Pilotage de projets en appliquant les méthodologies Agile, Scrum et
Kanban pour une gestion optimisée et flexible
•
Conception d'epics et gestion rigoureuse de backlogs pour aligner
les objectifs du projet avec les attentes clients
•
Maîtrise complète du framework Scrum, assurant une conduite de
projet de l'initiation à la clôture
•
Analyse approfondie des besoins clients et élaboration de
spécifications fonctionnelles détaillées pour garantir la satisfaction
des exigences
•
Coordination efficace des équipes pluridisciplinaires, assurant la
cohésion et la qualité du travail collaboratif
•
Rédaction précise de documents techniques, cahiers des charges, et
User Stories dans JIRA, contribuant à une compréhension claire des
livrables
•
Expertise dans l'utilisation d'outils de gestion de projet et de
collaboration tels que Bizagi Modeler, StarUML, Jira, Trello, et
Microsoft Teams
ARVAL (Groupe BNP PARIBAS)
ANALYSTE LCB-FT CONSULTANT SENIOR -
AUTOMOBILE
mai 2023 - juillet 2023 (3 mois)
Rueil-Malmaison, France
Vérifications et contrôles relatifs à l'identité et à la réputation des
clients
•
• Analyse KYC des dossiers selon les normes du groupe Arval
• Contrôle de 2ème niveau de dossiers
Collecte des données et des informations requises pour analyser et
améliorer les résultats des activités.
•
Identification des inefficacités opérationnelles et proposition de
solutions basées sur l'analyse des données pertinentes.
•
Soutien à la prise de décision stratégique grâce à une interprétation
précise des données disponibles.
•
Formation des équipes à l'utilisation des outils d'analyse et à
l'interprétation des données.
•
Analyse approfondie des données pour identifier les tendances et
les opportunités d'amélioration.
•
Conduite des analyses et du traitement des données dans le respect
des lois et réglementations en vigueur.
•
Élaboration de recommandations basées sur des analyses
approfondies des performances.
•
• Mise en place d'outils de suivi pour améliorer la prise de décision.
Animation de réunions et de groupes de travail avec des équipes
projet.
•
Elaboration de la structure chart des investisseurs (EF et ENF) du
réseau pour identifier les BE

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ANALYSTE KYC / MOA / BUSINESS ANALYST

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