À propos de Sokhna
Je suis consultante junior en banque et assurance, avec une spécialisation en gestion de patrimoine, conformité et KYC. J’ai travaillé à La Banque Postale où j’ai accompagné des clients sur leurs dossiers de financement, d’épargne retraite (PER) et de mise en conformité (LCB-FT, contrôle des pièces, suivi réglementaire).
Je peux vous aider à :
• Réaliser des revues KYC et conformité réglementaire pour vos clients particuliers ou professionnels.
• Mettre en place un suivi budgétaire simple et efficace pour vos finances.
• Gérer vos dossiers administratifs et bancaires (contrats, ouvertures de compte, demandes de financement).
Je me distingue par ma capacité à rendre les démarches financières et administratives accessibles, claires et fiables.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- La Banque PostaleChargée d'Affaire Expert en PatrimoineBANQUE & ASSURANCESmars 2024 - Aujourd'hui (2 ans et 3 mois)Maisons-Alfort, France
- Gestion d’un portefeuille clients patrimoniaux de plus de 500 clients.
- Conseil en solutions d’épargne, assurance-vie, prévoyance et transmission.
- Contribution au développement du PNB par des plans d’action ciblés.
- Vérification des dossiers dans le cadre de la conformité réglementaire (KYC, LCB-FT).
- Application des normes AMF et ACPR relatives à la vigilance client et aux produits complexes.
- La Poste ServiceResponsable Action Commerciale B2BSECTEUR PUBLIC & COLLECTIVITÉSoctobre 2022 - août 2023 (10 mois)Nanterre, France
- Gestion d’un portefeuille de clients B2B.
- Prospection multicanale ( campagnes digitales, téléphoniques et terrains).
- Pilotage de la performance commerciale et suivi des KPI.
- Montée en compétence des guichetiers et facteurs sur les offres et outils.
- Mise en place de challenges internes et animations commerciales en agence.
- Veille au respect des procédures et remontée d’anomalies.
- La Banque Postale Consumer FinanceGestionnaire Expert Crédit - Appui Réseau B2BBANQUE & ASSURANCESoctobre 2019 - octobre 2022 (3 ans)Saint-Denis, FranceAppui technique au réseau de conseillers financiers sur les dossiers de crédit.
- Analyse des demandes de financement (scoring, solvabilité, règles d’octroi).
- Vérification des pièces justificatives & suivi des relances.
- Instruction de dossiers en lien avec la conformité (LCB-FT).
- Formation des nouveaux collaborateurs et amélioration continue des pratiques.
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