Thomas C.

Expert en conformité réglementaire (KYC, LCB-FT, Sapin II, MiCA, RGPD), j’accompagne les institutions financières, Assurances et PSAN en Europe et en Afrique

Fort d’une solide expertise en conformité réglementaire, en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), en prévention des abus de marché et lutte anti-corruption, ainsi qu’en audit interne et contrôle interne, j’accompagne les institutions financières, assurances et acteurs des actifs numériques (PSAN) en Europe et en Afrique. Mon approche couvre la stratégie, l’organisation, le conseil fonctionnel, ainsi que la gestion opérationnelle des dispositifs réglementaires.

Grâce à mes missions chez Ecobank, AXA, Luno France et la Banque Française Mutualiste (BFM), j’ai développé une expertise approfondie en :

✔️ Conformité réglementaire (LCB-FT, KYC, FATCA, MICA, GDPR, Sapin II)

✔️ Reporting réglementaire : QLB, FGDR

✔️ Norme ISO : 31000, 14001, 37000,37001, 22301, 37301, 37001

✔️ Audit interne, contrôle permanent et contrôle périodique

✔️ Prévention et détection des abus de marché

✔️ Lutte anti-corruption

✔️ Structuration et gestion de dispositifs de remédiation KYC

✔️ Traitement des alertes AML & sanctions

✔️ Interaction avec les régulateurs (AMF, ACPR, TRACFIN)

✔️ Gestion des risques opérationnels, réglementaires et réputationnels

Mon objectif : Transformer les contraintes réglementaires en leviers d’amélioration continue et de performance opérationnelle.

Prêt à discuter de vos projets et défis ? Contactez-moi pour un échange approfondi.