À propos de Léïla
Passionnée par les relations humaines et déterminée à mettre en avant mes compétences au sein d'une équipe d'experts en finance plus particulièrement dans le cadre des crimes financiers . Mon parcours se concentre principalement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la fraude.
Grâce a mon profil de juriste, mes périmètres de prédilections s’élargissent à chaque rencontre professionnelle ,car mon épanouissement réside dans l’expression de mes principales hard skills notamment le sens de l'organisation et du détail ,la capacité d'adaptation, et le sens de la rigueur et responsabilité
Je reste ouverte aux suggestions intellectuelles , et m'efforcerai d’offrir des solutions innovantes et efficaces à mes clients.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Rennes (jusqu’à 50 km), Marseille (jusqu’à 50 km), Bordeaux (jusqu’à 50 km), Toulouse (jusqu’à 50 km)
Expériences
- N26 AGAFC investigatorBANQUE & ASSURANCESjanvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)• Détection des schémas de fraude via l’analyse des logs Metabase (Data Core change, Shared Device Token)• Surveillance des connexions malveillantes et des anomalies d’authentification (malicious log).• Investigation des alertes de LOD1 en lien avec des fraudes avancées (ATO, ID theft).• Optimisation des procédures de contrôle pour améliorer l’efficacité des analystes et réduire le backlogd’alertes AML et Fraude• Rapport d’activité suspecte pour déclaration de soupçon au régulateur TRACFIN
- GIE AferChargée de Risques Fraude et Abus de FaiblesseBANQUE & ASSURANCESmai 2024 - septembre 2024 (4 mois)Paris, France- Instruction des dossiers fraudes / Abus de faiblesse, en collaboration avec les différents acteurs au sein du GIE, ( contrôle, investigation, restitution)- Support et arbitrage auprès de la Gestion en cas de questions sur des dossiers- Support auprès des adhérents en cas de suspicion ou cas avérés de fraude et abus de faiblesse- Rédaction / Mise à jour du mode opératoire « Gestion des Fraudes » pour rappeler le rôle des différents intervenants dans les différents cas de figure (Direction juridique,Contrôle Qualité, LCBFT, Gestion, Direction générale ),
- Swan.ioFraud reporting OfficerBANQUE & ASSURANCESjanvier 2024 - février 2024 (1 mois)Paris, France-Traitement cas de fraude ( transactions SEPA,SWIFT ,cartes bancaires)-Reporting déclaration de soupçon,-Rétro facturation-Traitement de réquisitions judiciaires(demandes externes)
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Formations
- Master 2 Droit de la Banque, Entreprise et PatrimoineUniverisité de Var -TOULON2017
- Master 1 Droit Notarial, Ingénierie du PatrimoineCentre Universitaire Jean François Champollion2014