À propos de Frebert
Consultant KYC / AML – Expert conformité bancaire et gestion des risques
Fort d’une expérience solide en conformité financière, j’accompagne les établissements bancaires et financiers dans le renforcement de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment (AML) et le financement du terrorisme (CFT), ainsi que dans la mise en œuvre des obligations réglementaires (LCB-FT, TRACFIN, FATCA, CRS, MIFID).
J’ai travaillé pour des banques de premier plan (Société Générale Private Banking, Crédit Agricole, Rothschild Martin Maurel), où j’ai pris en charge :
La revue KYC périodique et événementielle de clients particuliers, corporate et HNWI (High Net Worth Individuals).
L’analyse documentaire et la vérification de l’origine des fonds (Source of Wealth & Source of Funds).
La gestion des alertes liées aux sanctions, PEP et screening via World-Check.
La mise en conformité des dossiers complexes en lien avec les équipes Compliance, Risk et Front Office.
La rédaction de notes de synthèse et recommandations à destination du management.
En parallèle, mon parcours de Business Developer m’a permis d’acquérir des compétences complémentaires en pilotage de projets, relation client et optimisation des processus. Cette double casquette me donne une vision élargie : rigueur réglementaire et sens opérationnel orienté résultats.
✅ Points forts :
Maîtrise des réglementations européennes et françaises (AMF, ACPR, 5ème Directive LCB-FT).
Expérience dans des contextes exigeants, avec gestion de dossiers sensibles.
Capacité à vulgariser les exigences réglementaires auprès d’équipes non spécialisées.
Esprit analytique, sens du détail et fiabilité dans la production livrables.
Je propose mes services en freelance KYC/AML pour :
Renfort opérationnel sur la revue KYC (onboarding & recertification).
Missions de mise en conformité et gestion des risques AML.
Formation et accompagnement d’équipes.
Contribution à des projets transverses mêlant conformité et développement opérationnel.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Lyon (jusqu’à 50 km), Bordeaux (jusqu’à 50 km)
Expériences
- UNIVERS PODCASTBusiness analyst key accountDIVERTISSEMENTS & LOISIRSfévrier 2024 - juin 2025 (1 an et 4 mois)95100 Argenteuil, France• - Développement d'un portefeuille de partenaires B2B (marques, studios, agences)• - Négociation commerciale, gestion contractuelle et coordination de projets• - Mise en place de stratégies de monétisation et développement de l'audience.
- Crédit AgricoleBusiness développer Analyste KYCBANQUE & ASSURANCESmars 2023 - janvier 2024 (10 mois)Essonne, France• - Analyse de dossiers KYC et vérification documentaire à l'ouverture de comptes• - Vente de produits bancaires (épargne, assurance, crédit) et suivi de conformité• - Fidélisation et accompagnement d'une clientèle locale en agence
- Rothschild & Co - UKGestion Privée analyste kycBANQUE & ASSURANCESdécembre 2022 - mars 2023 (3 mois)Paris, France• - Mise à jour et contrôle des dossiers KYC pour clientèle HNWI• - Vérification de documents MIFID, FATCA, justificatifs de patrimoine• - Appui administratif aux chargés d'affaires en banque privée
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Formations
- MBA Responsable Commercial & Marketing DigitalUniversité Toulouse2022MBA Responsable Commercial & Marketing Digital
- Bachelor of ManagementInstitut Atlas,2007Bachelor Management