You're seeing this page as if you were . The main menu is still yours, though. Exit from immersion
Widad CharniWC

Widad Charni

Juriste conformité et Éthique / SAPIN 2 - LCB-FT

450 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Widad

Diplômée d’un Master 2 en droit des affaires – spécialité compliance et droit pénal de l’entreprise – ainsi que d’un Master 1 en droit pénal et sciences criminelles, j’ai développé une solide expertise en conformité, éthique des affaires et droit pénal des affaires.

En tant que juriste éthique et conformité, chargée de conformité ainsi que consultante, j’accompagne les entreprises françaises et internationales dans la mise en conformité avec les principales réglementations : loi Sapin II, FCPA américain, UKBA britannique, LCB-FT, RGPD, etc.

Mon accompagnement allie rigueur juridique et approche opérationnelle pour concevoir et déployer des dispositifs robustes, pragmatiques et adaptés à la réalité des entreprises.

Je bénéficie d’une double spécialisation :
- En droit pénal, pour toutes les questions d’ordre pénal et quasi répressif susceptibles de se poser dans le fonctionnement d’une entreprise (fraude, abus de biens sociaux, blanchiment, etc.)
- En compliance/conformité, me permettant d’intervenir sur un large spectre de sujets :
• Lutte contre la corruption (prévention et détection, cartographie des risques, code de conduite, alertes professionnelles internes, évaluation des tiers, formations des collaborateurs exposés aux risques de corruption, régime disciplinaire, dispositif de contrôle et d’évaluation interne, etc.)

• LCB-FT (connaissance des normes KYC/KYS, contrôles internes, veille réglementaire)

• RGPD (protection des données personnelles, gouvernance, audits)

• RSE et éthique des affaires (politiques internes, formation, conseil stratégique)

J’apporte une approche personnalisée, à la croisée du droit et des enjeux métiers, pour sécuriser les pratiques des entreprises et faire de la conformité un levier de performance durable et de confiance.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Arabe

    Capacité professionnelle complète

  • Espagnol

    Capacité professionnelle complète

  • Anglais

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 40 km)

Expériences

  • Ikarian
    Consultante junior en conformité/compliance
    CONSEIL & AUDIT
    janvier 2021 - juin 2021 (6 mois)
    Paris, France
    Participation aux missions compliance :
    - élaboration de cartographie des risques de corruption
    - revues, vérifications et rédactions des procédures
    - élaboration de codes de conduite et de chartes éthique
    - réalisation des vérifications d'intégrité des parties tierces (Due Diligence)
    - préparation des formations assurées par Ikarian (recherches, préparations, mise en forme des supports)

    Veille quotidienne du cabinet sur ses différents secteurs d’activités :
    - lutte contre la corruption ( Loi Sapin 2, recommandations de l'Agence Française Anticorruption, Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act)
    - contrôle des exportations et sanctions économiques
    - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    - cybersécurité et protection des données personnelles (RGPD, Cloud Act, Arrêt Schrems 2)
    - droit international
    - droits de l'Homme et respect de l'environnement

    Participation à la création d’une base de données recensant l’ensemble des violations du Foreign Corrupt Practices Act
    Éthique professionnelle Anti-corruption LCB-FT lutte anti blanchiment KYC Due Diligence Veille juridique Veille réglementaire
  • Bouygues Telecom
    Juriste éthique et compliance
    TÉLÉCOMMUNICATIONS
    juillet 2022 - février 2023 (8 mois)
    Meudon, France
    Juriste ethique et compliance au sein de la direction juridique de Bouygues Telecom :
    - Poursuite de la mise en place et du pilotage du Programme Ethique & Compliance (prévention de la corruption, des conflits d'intérêts et plus généralement d'éthique des affaires) de Bouygues Telecom et en assurer le déploiement,
    - Analyser et conseiller sur les questions relatives à la conformité et à l'application du Programme Ethique et Compliance auprès des opérationnels,
    - Contribuer au suivi du plan d'action de la cartographie des risques d'exposition à la corruption,
    - Elaborer et diffuser les documents afférents aux programmes de conformité de Bouygues Telecom et l'ensemble de ses filiales (process, guidelines, bonnes pratiques, procédures KYC etc.),
    - Suivre le déploiement du programme Ethique et Compliance,
    - Préparer et réaliser des formations et communiquer en interne sur les programmes de conformité de Bouygues Telecom et plus généralement l'éthique des affaires,
    - Assurer la veille juridique et réglementaire ainsi qu'une veille dédiée aux sujets Ethique & Conformité et identifier les meilleures pratiques du secteur,
    - Participer à l'élaboration et au suivi d'indicateur de performance,
    - Contribuer au déploiement du pilier d'évaluation des tiers et plus globalement à l'ensemble des piliers du dispositif de prévention de la loi du 9 décembre 2016 (questionnaires externes, formation des juristes et opérationnels etc.)
  • LA POSTE IMMOBILIER
    chargé de conformité
    IMMOBILIER
    mars 2023 - septembre 2023 (6 mois)
    Paris, France
    Chargé de conformité au sein de la Direction de la Transformation et des risques de la Poste Immobilier :
    - en charge de la mise en place et de l’amélioration des dispositifs de conformité pour les réglementations suivantes : lutte contre la corruption (Loi Sapin 2), Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT), RGPD et Devoir de Vigilance.
    - assister la fonction gestion des risques en synergie avec les équipes dédiées dans l’actualisation du dispositif de gestion des risques de non-conformité
    - participer à l’actualisation des cartographies des risques et des notes de synthèse
    - suivre les plans d’action pour réduire les risques
    - participer au déploiement des outils d’évaluation des Tiers
    - gérer les dossiers KYC et KYS dans le cadre de l’évaluation des tiers
    - veiller à la mise à jour du corpus documentaire et à la bonne tenue des dossiers sous SharePoint
    - assister la fonction contrôle permanent dans l’activité de contrôle de second niveau en s’assurant de la mise en œuvre et du suivi des contrôles et de leurs plans d’action associés
    - contribuer aux différents reporting Groupe La Poste et CDC
    - Participer à l’animation et à la sensibilisation en matière de conformité auprès des Directions Siège et des Directions Régionales et veiller au développement de la culture du risque immobilier (formation des équipes exposées aux risques).

Recommandations

Soyez le premier à recommander Widad

Contribuez à la réussite de ce freelance en partageant votre expérience de collaboration avec lui.

Ces profils de freelance correspondent également à vos critères

AgathaA

Agatha Frydrych

Backend Java Software Engineer

4.7

(3)

2

BaptisteB

Baptiste Duhen

Fullstack developer

4.6

(4)

5

AmedA

Amed Hamou

Senior Lead Developer

4

(2)

7

AudreyA

Audrey Champion

Web developer

4.3

(3)

4

Formations

  • Licence Droit et Science Politique
    Université Paris Nanterre
    2019
    Matières fondamentales : - Droit pénal général - Introduction au droit civil - Droit constitutionnel - Introduction aux institutions politiques - Introduction à la Science Politique - Histoire des grandes notions juridiques - Droit civil : les contrats - Droit Civil : La Responsabilité - Droit administratif - Finance publique - Procédure Pénale - Procédure civile - Droit de l’Union Européenne - Droit du travail - Droit des libertés fondamentales - Droit pénal spécial - Droit civil : contrats spéciaux - Protection sociale - Droit civil : régime général des obligations - Droit international public Matières complémentaires : - Droit de la famille - Relations internationales - Introduction aux grands problèmes économiques et financiers - Introduction à la Common Law - Droit européen (fondements, institutions, principes) - Droit International Public - Anglais juridique - Droit privé des biens - Droit de l’entreprise - Introduction historique au Droit Privé - Droit public économique - Droit commun des sociétés - Droit du financement des entreprises - Droit fiscal - English law : England and Wales, U.S Law and politics - Éthique et société
  • Master 1 droit pénal et Sciences criminelles
    Université Paris Nanterre
    2020
    Matières fondamentales : - Droit pénal : Aspects internationaux de droit privé et droit public - Droit pénal des affaires - Droit des sanctions - Procédure Pénale - Criminalité organisée Matières complémentaires : - Droit de l'union européenne : les libertés de circulation - Droit international et européen de l'environnement - Contentieux constitutionnel - Les enjeux de la sécurité en Europe - criminologie - Protection internationale des droits de l’Homme - Droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication - Droit du travail

Compétences (50)

Catégories