À propos de Victoria
Avocate et ancienne consultante compliance au sein du cabinet Ernst & Young, j'ai réalisé plusieurs missions pour les grands acteurs français du secteur de la banque et de l'assurance.
Je peux vous accompagner :
- Dans vos contentieux devant les juridictions civiles, commerciales et pénales (fraude au virement, chèques détournés, factures impayées, recouvrement de créances, etc.) ;
- Dans la mise en place de dispositifs compliance afin de renforcver sa couverture des risques. Je peux construire le dispositif de compliance (LCB-FT/anti-corruption) de votre entreprise ou effectuer une amélioration de celui-ci.
Parmi les missions réalisées :
- Contentieux opposant des particuliers à des établissements bancaires en raison de fraudes aux moyens de paiement (carte bancaire, virement) ;
- Plaintes pénales (escroquerie, corruption, abus de confiance) ;
- Contentieux devant les autorités de contrôle (ACPR, AMF) ;
- Pilotage de projet LCB-FT ;
- Consultation sur des régimes de sanctions internationales ;
- Mise en place de dispositifs anti-corruption ;
- Cartographie des risques ;
- Audit conformité dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition ;
- Contrôle interne.
Russe
Bilingue ou natif
Roumain
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Paris (jusqu’à 10 km)
Expériences
- Franklin Law FirmAvocat spécialisé en contentieux, compliance et en droit bancaire et financierCONSEIL & AUDITdécembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 6 mois)Paris, France- Accompagnement dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de dispositifs de conformité (LCB-FT, Anti-corruption) ;- Contentieux des affaires (inexécution contractuelle, ;- Consultations sur des problématiques liées aux sanctions internationales ;- Audits de conformité ;- Etc.
- Ernst & YoungConsultante Compliance & RiskCONSEIL & AUDIToctobre 2018 - janvier 2021 (2 ans et 4 mois)Paris, FranceMission d'accompagnement projet LCB-FT pour un des plus importants groupes d'assurances français- Pilotage du projet LCB-FT ;- Mise en place d'un référentiel des attendus réglementaires pour vérifier la couverture du dispositif ;- Mise à jour des procédures ;- Accompagnement dans le déploiement de l'automatisation des contrôles LCB-FT.Missions de mise en place de dispositifs anticorruption pour des acteurs majeurs du secteur financier français- Mise en place d'une cartographie des risques de corruption ;- Mise en place de contrôles de second niveau ;- Elaboration d'un dispositif de formation du personnel ;- Elaboration d'un code de conduite.Mission de due-diligence du dispositif de conformité pour un courtier en assurance.Mission d'accompagnement du département conformité d'un groupe d'assurance non-vie français- Identification des risques de non-conformité ;- Réalisation de contrôles de second niveau ;- Revue des politiques conformité.Mission d'accompagnement de la fonction de contrôle interne d'un groupe d'assurance non-vie français.- Préparation et réalisation de contrôles de second niveau ;- Pilotage du processus de pilotage des sous-traitants ;- Suivi des incidents.
- BNP Paribas CardifCompliance OfficerBANQUE & ASSURANCESseptembre 2017 - octobre 2018 (1 an et 1 mois)Paris, France- Pilotage de la conformité des filiales du Groupe BNP Paribas Cardif ;- Elaboration d'un tableau de bord de suivi des indicateurs de conformité remontés par les filiales ;- Analyse d'impact des réglementations ;- Rédaction de guides en matière de LCB-FT, de sécurité financière, de protection du consommateur et d'éthique professionnelle.
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Formations
- Master 2 : Droit et Ethique des AffairesUniversité de Cergy-Pontoise2018En partenariat avec l'ESSEC. Anti-bribery Compliance, Corporate Governance, Compliance & Protection des données, Codes et chartes éthiques, Compliance & Supply Chain, Anti-trust Compliance, Compliance & Alerte professionnelle, Compliance & Environmental Business Law, Risk management & policy decision making, Compliance & risques industriel et environmental, Restructuration responsable des entreprises, Produits financiers et organisation des marchés, Comptabilité et fiscalité des entreprises, Audit et prévention de la fraude, Transparence financière et reporting, Risque de conformité et relation client, Finance islamique, Micro- finance, Notation et investissement socialement responsable.
- Licence : Droit des sociétésUniversité de Nancy2016
Certifications
- Certification AMFAutorité des Marchés Financiers2018
Compétences (27)
Catégories
- Autre