Description

Professionnelle trilingue en Conformité et KYC avec plus de 8 ans d’expérience au sein de grandes banques et cabinets de conseil en Europe (ING, Société Générale, Deloitte, HSBC). Spécialisée en LBC/FT, KYC/EDD, surveillance des transactions et filtrage des sanctions. Solide expérience en remédiation réglementaire, contrôle qualité et relation client dans la Banque de Financement et d’Investissement. Habituée à évoluer dans des environnements multiculturels et à gérer les réglementations transfrontalières.

Basée à Paris et disponible pour une mobilité à travers la France

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

ING Bank
Client Outreach Expert
BANQUE & ASSURANCES
octobre 2022 - juin 2025 (2 ans et 8 mois)
Paris, France
Interlocuteur principal pour les clients CIB des secteurs Énergie et Immobilier concernant les produits bancaires, le KYC, les revues de conformité et l’onboarding.

Mise en place d’un environnement solide de contrôle LCB/FT, en conseillant les lignes métiers sur les politiques locales et globales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Coordination de la conformité aux sanctions avec les équipes internes afin de garantir le respect des exigences réglementaires.
KYC AML Conformité coverage LCB-FT
Deloitte Corporate Finance NL
Senior KYC QC Consultant
BANQUE & ASSURANCES
mars 2022 - juin 2022 (3 mois)
Amsterdam, Pays-Bas
Réalisation de contrôles qualité sur les dossiers CDD/EDD afin d’assurer la conformité réglementaire.

Analyse des relations et transactions clients pour détecter d’éventuelles activités suspectes et remonter les conclusions.

Collaboration avec les équipes de Conformité et d’Assurance Qualité de deuxième niveau pour la remédiation des dossiers.
Conformité Remédiation Screening Traitement des alertes KYC
Deloitte Corporate Finance NL
Senior AML/KYC Consultant
BANQUE & ASSURANCES
novembre 2021 - mars 2022 (4 mois)
Amsterdam, Pays-Bas
Pilotage de la remédiation KYC pour un grand émetteur de cartes (Banque ABN Amro) ; analyse des structures actionnariales, des bénéficiaires effectifs (UBOs), des modèles économiques et des comportements transactionnels.

Revue des alertes de monitoring et évaluation de la conformité aux politiques de filtrage des sanctions.
Remédiation structuration Traitement des alertes KYC LCB-FT