Philippe Loizeau

Projet 1 : Lutte anti-blanchiment - Financement du terrorisme (LCB-FT)

Objectif : Mise en place d'un processus de contrôle LAB sur les opérations de contrats d'assurance vie sur cette population de personnes.

Projet 2 : FICOVIE

Objectif : intégration du produit PERIN dans le dispositif FICOVIE

Projet 3 : FATCA / CRSDAC2

Objectif : Automatisation du process de génération et la transmission des fichiers déclaratifs AEOI CRS DAC 2 et FATCA à la DGFIP

Projet 4 : PASRAU

Objectif : déclarer les prélèvements sociaux des arrérages de rentes à travers le flux d'échange avec la brique fiscale

Projet 5 : CONGRUENCE ACTIF PASSIF

Objectif : Automatisation de l’intégration des cotations de manière quotidienne dans l’appli Vie + automatisation du calcul des ordres d’achat/vente par support UC et canton pour passage des ordres hebdomadaire à BP2S

Projet 6 : INFO EPARGNE RETRAITE

Objectif : déclaration des contrats retraite à l’Union retraite

Programme: GESTION DES SINISTRES DECES + LOI ECKERT

Objectif : Traiter l’ensemble des sujets suivants relatifs à la gestion des sinistres décès Transfert CDC, AGIRA 2, Gestion multi bénéficiaires contrats RCR/ RCA, Revalorisation post mortem, pénalités de retard, Clauses bénéficiaires

COMPÉTENCES PROJETS TRANSVERSES (appliquées à l’ensemble des projets)

• Cadrage et définition du périmètre projet

• Analyse des cahiers des charges éditeurs et réglementaires

• Recueil et formalisation des besoins métiers (conformité, comptabilité, actuariat etc)

• Rédaction des spécifications fonctionnelles

• Pilotage et suivi des développements

• Organisation et exécution des recettes fonctionnelles

• Suivi des anomalies et correctifs

• Animation des comités projet et suivi planning

• Suivi des livraisons des évolutions en PROD + rédaction des BL par version applicative

• Formation utilisateurs

Environnement Technique : Appli Vie, Triskell, SQL server MS, AZURE devops

Projet 1 : Loi Eckert Transfert déshérence

Objectif : Automatisation du transfert des contrats en déshérence à la CDC

Projet 2 : Fiabilisation comptable

Objectif : Fiabilisation des données comptables et financières (IT/PB, PSAP, taux de capitalisation)

Projet 3 : AEOI/CRS

Objectif : Automatisation de la génération et du transfert du reporting fiscal à la DGFIP des tiers ayant des liens fiscaux avec un ou plusieurs pays signataires de l’accord.

Projet 4 : FLAT TAX

Objectif : Intégration des évolutions fiscales dans l’applicatif de gestion des contrats (Flat Tax, IFU, IFI).

COMPÉTENCES PROJETS TRANSVERSES (appliquées à l’ensemble des projets):

• Recueil et formalisation des besoins métiers

• Rédaction des exigences du module Flat tax pour l'outil de gestion KELIA

• Demande d’évolutions sur modules socle KELIA

• Validation des SFD éditeur

• Rédaction de spécifications fonctionnelles (hors PMS kélia)

• Animation des réunions entre Cardif (client) et AEP / entre métiers et éditeur

• Conception de requêtes SQL de contrôle et transmission de données

• Pilotage recette et formation de l’équipe de production

• Responsable transmission fichiers réglementaires (DGFIP, CDC)

• Formation des utilisateurs

Environnement Technique : Logiciel gestion des contrats KELIA, K4U, ACESS, JIRA