Description

7 and d’expérience

Conformité et RSE

Je souhaite vous apporter mon expertise professionnelle, afin de vous aider à répondre aux exigences réglementaires croissantes sur les problématiques de Déontologie, LCB-FT mais également sur les thématique anti-corruption et Devoir de Vigilance

Afin de renforcer mes connaissances sur ces sujets, Je viens d''obtenir le certificat Paris-Dauphine (2022) Sapin 2 et Devoir de Vigilance

Périmètre compliance : déontologie professionnelle, conflits d’intérêts, LCB-FT, KYC, sanctions financières

Pays sous embargos

délits d’initiés (règlement MAR)

Sapin 2

Devoir de vigilence

- Définition, pilotage et mise en œuvre du dispositif compliance et des contrôles internes

- Responsable des contrôles permanents de 1er et 2nd niveau, suivi des contrôles périodiques de 3ème

- Rédaction et mise à jour des politiques, procédures

- Veille juridique et règlementaire

- Formations internes et communication

- Gestion des projets Compliance

Langues

Français
Bilingue ou natif
Espagnol
Capacité professionnelle complète
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 20 km)

albioma
Responsable conformite
ENERGIE
septembre 2023 - février 2024 (5 mois)
Paris, France
En remplacement d’un congé maternité , je suis responsable confirmite au sein de cette société industriel
Je m’occupe notement de :
- déploiement d’un code de conduite
- déploiement des l évaluation des tiers (création de la procédure et sa mise en exercice)
- déploiement d’un plan annuel de formation
- cartographie des risques
Banco Santander
Senior Compliance officer/Risque de Réputation
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2019 - juin 2022 (3 ans et 5 mois)
Paris, France
Mise en place du dispositif de gestion du risque de réputation permettant de cibler les expositions et
de prioriser les contrôles et les actions à mener
Accompagnement dans la maitrise des risques lors du financement des projets dans l’industrie
(défence, armement, pétrole et infrastructures routières)
Deloitte
Compliance Officer
CONSEIL & AUDIT
avril 2015 - juin 2018 (3 ans et 2 mois)
Paris, France
Controle et maitrise des risques
Cartographie des risques, dispositifs de Gouvernance
Enquête de sécurité financiere sur la traçabilité des fonds, virements à risque
Connaissance client (KYC)
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre la corruption
Sanctions Internationales, pays à risque et sous embargos
Sensibilisation et formation auprès des clients et leurs équipes risques