À propos de Paméla
Analyste Senior AML / KYC avec plus de 4 années d’expérience au sein d’un groupe bancaire international de premier plan.
J’accompagne les institutions financières, fintechs et équipes conformité dans la gestion de leurs obligations LCB-FT, notamment sur des problématiques d’onboarding corporate, d’analyse de bénéficiaires effectifs (UBO), de due diligence renforcée (EDD) et de gestion de clients à risque élevé.
Habituée aux environnements fortement régulés et aux contraintes d’audit, je travaille avec rigueur et efficacité dans le respect des délais (SLA) et des exigences qualité.
Je peux intervenir sur :
• Onboarding KYC corporate & institutionnel
• Revues périodiques et projets de remédiation
• Analyse de structures juridiques complexes
• Identification des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Due Diligence renforcée (EDD)
• Screening sanctions & PEP
• Évaluation des risques et escalade
• Revue documentaire réglementaire (FATCA / CRS)
Disponible pour des missions ponctuelles ou des projets à distance en France et en Europe.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif
Portugais
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- BNP ParibasAnalyste senior KYC/ AML et Responsable senior fiscalité et conformité réglementairejuillet 2018 - septembre 2021 (3 ans et 2 mois)Lisbon, Portugal• ▪ Réalisation d'onboardings KYC et de revues périodiques pour des clients grands comptes et institutionnels multi-juridictionnels• ▪ Analyse de structures de détention complexes, bénéficiaires effectifs (UBO) et parties de contrôle, y compris profils à risque élevé• ▪ Évaluation des risques conformément aux exigences LCB-FT et aux cadres de conformité internes• ▪ Conformité aux obligations FATCA, CRS et AEOI• ▪ Revue et validation de la documentation fiscale (W8, W9 + auto-certification)• ▪ Collaboration étroite avec les équipes Conformité, Juridique et Opérations sous contraintes d'audit• ▪ Participation à des campagnes de remédiation réglementaire
- BNP ParibasChargée d'Opérations O2C / P2Pseptembre 2021 - juin 2022 (9 mois)Lisbon, Portugal• ▪ Gestion de processus opérationnels à forts volumes dans un environnement bancaire contrôlé• ▪ Application stricte des procédures internes et exigences d'audit• ▪ Maintien d'un haut niveau de qualité et de fiabilité sous pression opérationnelle
- McKinsey & CompanyAssistante de direction bilingueoctobre 2022 - juin 2024 (1 an et 8 mois)Lisbon, Portugal• ▪ Évolution dans un environnement à très haut niveau de confidentialité et d'exigence• ▪ Support de dirigeants seniors sur des sujets de coordination complexe et de gouvernance• ▪ Respect strict des standards de discrétion, fiabilité et "zero-error culture"• ▪ Développement d'une forte maturité organisationnelle et relationnelle
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