Nina N.

Consultante en Conformité - KYC, LCB-FT, Sécurité Financière (Sanctions & Embargos), j’accompagne les banques, établissements financiers et acteurs internationaux dans la sécurisation de leurs dispositifs réglementaires.

Forte de plus de 8 ans d’expérience au sein de grands groupes (BNP Paribas, HSBC, Société Générale, Crédit Agricole), j’interviens sur des missions à fort enjeu :

-Analyse d’alertes sanctions (N1/N2) et prise de décision

-Remédiation KYC/EDD et revues PEP

-Conformité LAB-FT et gestion des risques associés

-Renforcement et fiabilisation des process (screening, onboarding, recertification)

J’apporte un soutien opérationnel fiable, rigoureux et autonome, avec une réelle capacité à assainir les dossiers, réduire les risques et fluidifier les échanges avec Compliance, Contrôle Interne et les équipes métier.

Disponible en freelance (portage salarial), j’aide mes clients à atteindre un haut niveau de conformité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Vous êtes intéressé par mes compétences ? Cliquez sur le bouton rouge pour me proposer un projet et travaillons ensemble pour réduire votre risque de conformité.