Description

Expert AML/FT, Surveillance des Marchés (MAR/MiFID II) & DORA

Consultant indépendant spécialisé en Financial Crime Technology et Communication Surveillance. 15 ans d’expérience en banque d’investissement et assurance internationale.

Dernière mission (4 ans) : Banque d'investissement Tier-1 — programme MAR Remediation. Architecture et déploiement Shield FC SaaS multi-régions (EMEA, AMER, APAC), RFI/RFP unification recording (5 éditeurs, 2 POC, NICE ComplianCentral sélectionné), déploiement Movius SaaS et NTR-X, refonte MediaSpeech NLP/ASR. 14+ canaux couverts. Équipe 15+, budget ~€3M/an, Agile Scrum/Kanban.

Avant cela (10 ans) : responsable technique AML/Sanctions/KYC chez AXA — 50+ entités, 12 pays. Migration NetReveal 7.2→8.2 (zéro interruption, 130M+ clients screenés/jour), architecture API Sanctions temps réel, Design Authority Board. Équipe 20+, budget €3–8M/an.
Domaines : AML/LCB-FT · Communication Surveillance · Trade Surveillance · KYC/CDD/EDD · Sanctions & WLM · Payment Screening · DORA · MAR/MiFID II

Plateformes : Shield FC · NCC · NTR-X · Movius · MediaSpeech · NetReveal · Norkom · Actimize · AWS · Kafka · Airflow · Dynatrace · ELK
Certifications : CAMS · DORA DCCS · TOGAF 9 · NIST NCSE · CCRS · AWS Cloud Practitioner

Langues : Français · Espagnol · Arabe (bilingues) | Anglais courant

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Bilingue ou natif
Arabe
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Banque d'investissement Tier-1
Consultant Senior — Communication Surveillance
BANQUE & ASSURANCES
mars 2022 - Aujourd'hui (4 ans et 3 mois)
Paris, France
Programme MAR Remediation (CPL-GMRC). Équipe 15+, budget ~€3M/an, mode hybride Agile (Scrum) et waterfall. Outils : JIRA, Confluence, MS Teams.

Architecture et déploiement Shield FC SaaS multi-régions : AMER (7 entités), EMEA (5 entités), APAC (4 entités). Couverture de 14+ canaux eComms/aComms. Coordination avec les équipes IT régionales pour l’intégration des flux et le paramétrage des modèles comportementaux.
Pilotage du RFI/RFP unification recording : cadrage avec la Conformité et l’IT, cahier des charges, évaluation de 5 éditeurs, 2 POCs, comité de décision. Sélection : NICE ComplianCentral SaaS (NCC).
Déploiement NCC SaaS + recording MS Teams. Interconnexion on-premise / SaaS vers Shield FC. Coordination avec NICE et les équipes infrastructure CA-CIB.
Déploiement Movius SaaS — recording téléphonie mobile front-office CA-CIB. Réponse directe à l’injonction AMF. Cadrage, tests utilisateurs et mise en production.
Migration NICE NTR-X — capture appels salles de marché. Remplacement NICE Compass legacy. Spécifications, recette et mise en production.
Refonte infrastructure MediaSpeech NLP/ASR — virtualisation avec rattrapage automatique. Dimensionnement, tests de charge et validation résilience.
Orchestrateur de flux recording vers Shield FC — pipelines Airflow, traçabilité réglementaire et contrôle qualité avant ingestion.
Documentation réglementaire (IG Request), audits internes Conformité, reporting SteerCo / OpCo.

Résultats : capture 100% sur 14+ canaux · modernisation du SI recording/surveillance · +15% pertinence alertes MAR · RFP de bout en bout (5 éditeurs, 2 POC, solution en production).
Canaux : Mobile · Marché (Unigy) · Admin (Cisco/Jabber) · MS Teams · Bloomberg · Symphony · LSEG Eikon · FXT Dealing · FX Connect · Outlook
Env : Shield FC SaaS · NCC · NTR-X · Movius · MediaSpeech · Airflow · Trino · PowerBI · Control-M · LeanIX
Régl. : MAR · MiFID II · AMF / NFA
IT-Compliance Market Abuse RFI/RFP Audit IT Gestion de projet
GIE AXA GROUP OPERATIONS
Responsable Technique AML & Financial Crime
BANQUE & ASSURANCES
février 2012 - février 2022 (10 ans)
Paris, France
10 ans au sein des équipes FinCrime Technology. Responsable technique des plateformes AML, Sanctions/WLM, KYC/CDD et Payment Screening pour 50+ entités dans 12 pays (EMEA, AMER, APAC). Équipe 20+. Budget €3–8M/an. Mode hybride Agile (Scrum/Kanban) et waterfall.

Migration NetReveal 7.2 vers 8.2 sur 50+ entités — programmes AML, WLM, CDD, 200+ contrôles de screening. Coordination avec les équipes locales de 12 pays, planification des weekends de migration, recette et validation.
Conception de la stack API REST/JSON pour le screening Sanctions en temps réel — SEPA, SWIFT, DTAZV, ISO 20022. Intégration Kafka.
Transformation Norkom 5.7 vers 7.2 — on-premise vers cloud privé, refactoring ETL (Talend) et CI/CD. Pilotage du budget €3M.
Mise en conformité GDPR du périmètre AML — task force 4 personnes, livraison en 3 mois, 30+ entités européennes.
Refonte 40+ règles CDD (transaction monitoring batch et temps réel). Optimisation Oracle PL/SQL.
Design Authority Board — gouvernance architecture FinCrime avec Compliance, IT et BAE Systems. Cible NetReveal 8.2.
Stack observabilité (Airflow, Grafana, ELK, Prometheus, Dynatrace) et POC IA faux positifs.
Architecture complète AML / WLM / CDD pour 50+ entités (Norkom). Service Sanctions temps réel (SOAP/XML puis REST/JSON).
Architecture WLM multi-algorithmes : matching multi-listes, gestion faux positifs, moteur whitelist.

Résultats : zéro anomalie majeure pendant la migration 50+ entités · refonte de l’écosystème Financial Crime groupe · screening Sanctions temps réel pour 130M+ clients/jour · réduction 30% des faux positifs WLM.
Env : NetReveal 7.2/8.2 · Norkom · WorldCheck · OFAC · Oracle · Java · NodeJS · Talend · Kafka · Airflow · Grafana · ELK · Python · AWS
Régl. : AMLD 4/5/6 · ACPR · MAS · SEPA · SWIFT · DTAZV · ISO 20022 · GDPR
Program Management AI Governance Regulatory Compliance Market Abuse DORA
Grupo Intercom
Développeur Web
DIVERTISSEMENTS & LOISIRS
juillet 2010 - août 2011 (1 an et 1 mois)
Barcelone, Espagne
Développement full-stack d'applications web et de solutions digitales au sein d'une entreprise leader du web en Espagne (portails verticaux, sites de petites annonces, services en ligne).

Conception et développement d'applications web en environnement Java/J2EE
Intégration de bases de données MySQL et Oracle
Développement front-end (JavaScript, HTML/CSS)
Participation aux cycles complets de développement Agile
Optimisation des performances applicatives et résolution de problèmes de production

Stack : Java/J2EE, JavaScript, MySQL, Oracle, HTML/CSS, Apache, Linux.
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