Laurette D

Cette mission à la CNP était avant tout une belle expérience humaine. Les équipes internes et externes étaient formidables, la cliente à l'écoute, patiente et disponible.

Le projet était piloté en mode agile et j'ai travaillé de bout en bout sur les différents aspects, de l'étude d'impact normative aux recettes opérationnelles des évolutions mises en œuvre, en passant par la formation des filiales du groupe.

Audit et commissariat aux comptes

• Cartographie des risques et identification des risques significatifs

• Évaluation du contrôle interne et identification des failles de contrôle interne

• Conception / mise à jour d'outils de contrôle et de fiabilisation des comptes

• Contrôle de cohérence et de vraisemblance : revue analytique des charges et produits, analyse des comptes d'attente, rapprochements bancaires, variation des stocks et immobilisations, analyses dettes et créances, etc.

• Recommandation de contrôles et rédaction de procédures

• Rédaction des notes de synthèse

• Revue des travaux des collaborateurs juniors Conformité

• Préparation des plans d'audit en relation avec le Superviseur

• Traitement des changements de situation et actualisation des dossiers client et tiers lies

• Identification des revues de risque de blanchiment et de financement de terrorisme des clients (LCB-FT)

• Analyse de la connaissance client selon les normes AML de la banque (KYC)

• Pilotage du statut des dossiers clients et alerte sur les dossiers à haut niveau de risque AML

• Effectuer les contrôles afin d'identifier les bénéficiaires effectifs

• Contrôles sur les comptes bloqués et identification des failles de contrôle interne