Laure Habal

Je dispose d'un LL.M en Conformité dans l'université de Fribourg en Suisse durant lequel j'ai étudié la réglementation bancaire et des marchés financiers, les lois anti-corruption et anti-blanchiment, l'éthique des affaires, le droit de la concurrence, la gouvernance d'entreprise, les systèmes de conformité et la conformité commerciale mondiale.

J’ai par ailleurs complété ma formation juridique en droit bancaire et en droit des marchés de capitaux dans le cadre d'un programme intensif durant lequel j’ai suivi des cours sur la finance durable, la gouvernance d'entreprise, les marchés des capitaux et la finance numérique.

Je dispose, en outre, de diverses certifications de l'ACAMS en AML, de la CNIL en RGPD, de l'ETS pour le TOEFL ainsi que de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

En termes professionnels, je suis spécialisée en droit social, en droit bancaire et financier ainsi qu'en conformité. J'ai pratiqué mes compétences dans des sociétés internationales dont une cotée en bourse.

J'ai ainsi réalisé des missions de cartographie de risques, de mise en conformité de procédures internes en fonction des changements de réglementations et de rédaction de notes, de procédures et de guide.

Par ailleurs, j'ai réalisé des contrôles internes en conformité dans un rythme hebdomadaire. J'ai, en outre, réalisé des rapports dans un rythme mensuel et un rapport annuel des contrôles internes ainsi que du plan de contrôle de conformité.

J'ai également mis en place une veille réglementaire en matière de droit social, d'AML et de conformité me permettant d'affûter mes compétences rédactionnelles et de recherche. Enfin, j'ai mis en œuvre des actions de formation en droit social, en conformité et en risque de non-conformité afin de faciliter l'onboarding et le monitoring continu des compétences des salariés.