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Kamal Mama

conformité / compliance / formation

Peut se déplacer à Paris

  • 48.858705
  • 2.342865
Proposer une mission La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Kamal.
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Localisation et déplacement

Localisation
Paris, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Paris et 50km autour

Préférences

Durée de mission
  • ≤ 1 semaine
  • ≤ 1 mois
  • entre 1 et 3 mois
  • entre 3 et 6 mois
  • ≥ 6 mois
Secteur d'activité
  • Banque & assurances
  • Conseil & audit
  • Immobilier
  • Industrie matières premières
Taille d'entreprise
  • 1 personne
  • 2 - 10 personnes
  • 11 - 49 personnes
  • 50 - 249 personnes

Vérifications

Charte du freelance Malt signée
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E-mail vérifié

Langues

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Catégories

Compétences (13)

Kamal en quelques mots

Compliance officer, juriste international et formateur
Mes domaines de prédilection sont les sujets KYC, de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), Sanctions internationales, audit réglementaire, etc. Mes expériences sur le terrain m'ont permis d'acquérir une solide culture bancaire, des produits financiers et une sensibilité à l’évaluation du risque et aux procédures d’alerte quand la situation l’imposait, notamment en matière de LCB-FT. Mon esprit d’analyse et mon intuition me permettront de mener à bien mes missions.
Au cours de mes différentes expériences, je me suis toujours efforcé de concilier au mieux l’intérêt de la société et du client.

Consultez la description complète de Kamal

Expériences

TYLIA INVEST (Prestataire de services d'investissement

Banque & assurances

CHARGE DE CONFORMITE

Paris, France

septembre 2021 - janvier 2023 (1 an et 4 mois)

Participation active aux projets de mise en conformité réglementaires en lien avec la Direction de l’Organisation et les Directions métiers.
Réalisation du contrôle permanent de 2nd niveau
Contribution, au Pilotage de l’activité : construction et suivi des indicateurs, rédaction des rapports périodiques et participation à la comitologie de la Direction de la Conformité
Maintien à jour de la cartographie des risques de non-conformité et les dispositifs de maîtrise des risques,
Mise en œuvre et suivi des Plans d’action issus des différentes revues de conformité et contrôles
Participation à la Gouvernance Produit : analyse préalable au lancement des produits, contribution à l’adaptation du cadre procédural en conformité avec la réglementation en vigueur, préparation et le suivi des Comités examen des produits, revue de la documentation, contribution à la revue périodique des produits
Conseil des Directions métiers sur l’application des exigences réglementaires
Formation des opérationnels
Veille réglementaire LCB-FT Réglementation bancaire Conformité RGPD Mise en conformité Rédaction de procédures

REACTIF GROUP

Banque & assurances

CONSULTANT ANALYSTE EN LCB-FT

Paris, France

janvier 2021 - septembre 2021 (8 mois)

Assure la veille légale et réglementaire; Traitement des KYC et
analyse des alertes; Veille à la miseen œuvre des sanctions
financières internationales; réalise des analyse de risques,
Réalisation des études juridiques et contribution aux projets
d'évolutions du dispositif LCB-FT; Participation au suivi et à
l'évolution des applicatifs du dispositif de LCB-FT

Crédit Agricole Titres - Groupe Crédit Agricole

Banque & assurances

GESTIONNAIRE BACK OFFICE TITRES

Brunoy, France

décembre 2019 - décembre 2020 (1 an)

Traitement des incohérences de cours; Contrôle et diffuser les flux d'information liés aux OST ; Assure le suivi des créations de valeurs et modifier si besoin des caractéristiques valeurs ; Réalisation des contrôles qualité sur les données importantes (cours, caractéristiques) ; Réponse aux sollicitations internes et échanger avec nos fournisseurs d'informations financières.

AGRICA

Banque & assurances

GESTIONNAIRE PREVOYANCE

Paris, France

décembre 2019 - juin 2020 (5 mois)

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Formations

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Certifications 

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