Description

Dans le milieu de la conformité depuis maintenant deux ans, je suis disponible pour vous aider dans :

- l'optimisation du scoring de risque LCBFT et/ou fraude,

- les tâches de contrôle interne sur les activités de KYC et LCBFT,

- l'optimisation et la rédaction de procédures internes en accord avec la règlementation,

- les tâches opérationnelles du quotidien (traitement d'alertes et examens renforcés),

Disponible à Paris et périphérie, n'hésitez pas à me contacter !

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Banque Wormser Frères
AML Compliance officer
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 8 mois)
Paris, France
- Traitement d'alertes LCBFT,
- Réalisation d'examens renforcés et rédactions de déclarations de soupçons (correspondante Tracfin),
- Amélioration du système de scoring,
- Contrôle de second niveau sur les KYC,
- Optimisation et rédaction de procédures de conformité
Hero
Fraude & Risque manager
BANQUE & ASSURANCES
juillet 2022 - septembre 2022 (3 mois)
Paris
- Mise en place du process KYC-KYB.
- Organisation d’un système d’escalade d’analyse des transactions les plus risquées (en termes de risque de fraude et de risque de crédit).
- Identification des risques financiers et de fraude organisée ou statistique (clients & marchands) ; exploration de données via SQL.
- Collaboration avec les équipes data (scoring risk), opérations et commerciales.
Shine
LCBFT Analyst
BANQUE & ASSURANCES
juillet 2021 - juillet 2022 (1 an)
Paris
- Détection et analyse des alertes LCB-FT.
- Mise en œuvre de procédures pour confirmer ou lever les soupçons sur les comptes nécessitant des diligences.
- Rédaction des déclarations de soupçons auprès de Tracfin.
- Participation à l'amélioration des outils et procédures internes de détection LCB-FT, en coordination avec l'équipe Data et Conformité.
- Réponse aux réquisitions judiciaires, saisies et demandes d’information.
- Sensibilisation aux problématiques LCB-FT auprès des équipes opérations.
- Formation des nouveaux membres de l'équipe dans un contexte de forte croissance.