Jacques Morgan Andrianjafitsara

Documentation des dossiers des relations d'affaires en conformité avec les attentes de la règlementation et de la politique du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale Support des équipes locales et internationales (Allemagne, Belgique, Espagne) Gestion des alertes portant sur les personnes politiquement exposées (PPE) et les personnes sur listes de sanctions Gestion et documentation des alertes issues de transactions inhabituelles Conduite de vigilances renforcées pour les dossiers présentant un profil de risque élevé Documentation des dossiers de suspicions de fraude Rédaction de conclusions et proposition de déclarations de soupçon à l'attention du TRACFIN

- Analyse de dossier concernant les demandes d'agrément de nouveaux apporteurs d'affaires (analyse de l'environnement et de la structure financière)

- Suivi des lignes récurrent des apporteurs agréés et attribution de cotation suivant le niveau de risque.

- Formuler un avis motivé et appuyer la décision.

- Donner des conseils techniques au réseau lors des montages de dossiers