À propos de Ibrahima
Consultant Senior en Risk et Conformité, j'ai plus de 9 années d'expérience dans les activités de la conformité notamment sur les problématiques de la Sécurité Financière (KYC /AML/Sanctions/Anti-corruption).
Au cours de mes années d'expérience, j'ai principalement travaillé pour des cabinets de conseil sur des missions de contrôle, de remédiation, de mise en place de procédures auprès des directions de la conformité de plusieurs groupes bancaires français et étrangers (Société Générale, BNP Paribas, ING Bank, Milleis Banque, MUFG, et autres).
J'ai commencé ma carrière en tant qu'opérationnel sur du traitement KYC et alertes AML, avant d'évoluer sur des missions d'amélioration de processus, d'implémentation d'outils, et la conduite de contrôle sur les activités de la sécurité financière.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Prestataire de service de paiementControle interneBANQUE & ASSURANCESoctobre 2023 - décembre 2023 (2 mois)Paris, FrancePréparation du programme de contrôle interne chez un prestataire de service de paiement- Préparation des contrôles sur les processus métiers en réalisant la synthèse des différents contrôles existants au niveau groupe.- Validation des contrôles clés en local et au niveau groupe de chaque processus avec les responsables métiers.
- British CIB BankAML/CFT AuditBANQUE & ASSURANCESoctobre 2023 - octobre 2023Paris, FranceAudit LCB-FT sur les dossiers KYC auprès de la succursale française d’une BFI anglaise- Préparation du plan d’audit, définition du programme de travail, création des fiches de tests.- Réalisation des contrôles sur les dossiers du sampling, préparation du résultat des tests et du rapport d’audit.
- BNP Paribas Procurement & PerformanceConsultant - Third Party Risk ManagmentBANQUE & ASSURANCESseptembre 2022 - août 2023 (1 an)Paris, FranceMise en œuvre des politiques et procédures de gestion des risques liés aux tiers fournisseurs :- Identification des prestataires sans GDD à jour;- Lancement du processus de la remediation;- Coordonner l'activité de la rémédiation entre les parties prenantes;- Contrôle qualité des GDD, et publication des évaluations;- Rédaction des documents processus et mode opératoires,- Formation et animation d'ateliers.
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- Master 2 Droit Bancaire et Marchés financiersUniversité Toulouse 1 Capitole2024Droit des affaires, Droit des contrats, Analyse financière, Droit pénal des affaires, Gestion d'actifs, Droit des assurances