Houssam Bounailat

Reporting fiscal FATCA et CRS pour le groupe Société Générale France et Monaco

● Organisation des comités de pilotage et de gouvernance

● Création et suivi du rétroplanning de la campagne de reporting

● Point d'entrée unique pour tous les métiers (Toutes les entitées du groupe pour la France et Monaco)

● Coordination entre les équipes métiers, la conformité ainsi que les équipes du BSC (gestionnaire de l'outil FITAX)

● Support technico-fonctionnel sur les différentes versions du reporting

● Coordination avec l'équipe en charge de la revue annuelle (détection des clients du stock qui dépassent les seuils de reporting pour FATCA et/ou CRS)

● Coordination avec les équipes du projet remédiation FATCA/CRS (fort impact sur le reporting fiscale) Product Owner du projet création de la banque Société De Banque Monaco

● Mise en place d'un planning de migration en étroite collaboration avec les systèmes sources

● Suivi des phases d'homologation

● Réalisation des tests fonctionnels

● Suivi post migration de la "vie" des tiers migrés

● Etude d'impact sur les traitements du reporting fiscal Business Analyst Proxy Product Owner au sein de l'équipe projet Remédiation FATCA/CRS

● Cadrage du besoin métier et coordination des besoins de 5 enseignes du groupe

● Conception fonctionnelle de solutions innovantes afin de répondre aux exigences réglementaires mais également organisationnelles des différents métiers

● Rédaction des US

● Planification

● Suivi et participation aux phases d'homologation fonctionnelle et bancaire

•Adaptation de la politique KYC BP2S et Groupe BNP à l'application CERISE : Organisation de Workshop (Compliance, KYC, Administration Client …) et présentation des solutions les plus adaptés aux exigences métiers

•Mise en place d'une vue 360° des Tiers : distinction des Clients et des entités en relation indirecte pour un meilleur screening.

•Amélioration du processus de secret bancaire avec une meilleure prise en compte des spécificités locales par pays.

•Mise en place de nouveaux contrôles de cohérence afin d'améliorer la qualité de donnée.

•Clôture des recommandations d'IG visant le rajout de nouveau process sur l'application.

•Mise en place d'un nouveau processus de gestion des Individus dans le cadre de l'adaptation aux exigences locales des pays.

•Conduite du changement :

-Formation utilisateur

-Rédaction des guides utilisateurs

-Support technico-fonctionnel aux utilisateurs

•Production de KPI

•Projet de migration :

-Définition du planning

-Cartographie technico-fonctionnel entre les différentes applications

•Suivi des demandes d'évolution avec les équipes IT Analyst et IT Dev (à Lisbonne).

Contrôles généraux informatiques (ITGC) :

• Revue des habilitations et des accès

• Revue des processus de gestion des changements

• Revue des processus de gestion des incidents Analyse de données comptables sur ACL dans le cadre des commissariats au compte : cadrage des comptes, identification d'anomalie.

• Revue des fichiers d'écritures comptables (FEC).

• Création d'un outil de simulation d'un contrôle fiscal des FEC sur ACL.

• Revue du dispositif de lutte anti-blanchiment (ACL). Revue risque dans le cadre du contrôle permanent :

• Cartographie du risque

• Support aux utilisateurs lors du contrôle permanent

• Rédaction des recommandations et suivi Mission d'AMOA en banque :

• Recueil du besoin

• Rédaction des spécifications fonctionnelles

• Suivi des demandes d'évolution

• Support de niveau 1 et 2

• Recette et test de non régression

• Formation utilisateur

• Rédaction de user guides