Hayat S.

Après plusieurs missions menées avec succès en France, j’accompagne les institutions financières dans la mise en conformité de leur dispositif de Sécurité Financière et dans l’optimisation de leur contrôle interne.

Ce que je fais concrètement :

• Mise en œuvre et refonte de dispositifs de conformité (KYC, criblage PPE et Sanctions, surveillance des transactions, revue périodique) - Diagnostic de l’existant, recommandations et plan d’actions.

• Rédaction de procédures, cartographies des risques, classifications des risques clients.

• Analyse et traitement d’alertes LCB-FT, revue des dossiers sensibles, gestion des cas PPE.

• Conseil stratégique pour les projets de transformation réglementaire (nouveaux produits, digitalisation des parcours).

• Amélioration d’outils de conformité (Benchmark, rédaction de cahier des charges, démonstrations, cadrage projet …).

• Formation des équipes (conformité, 1re ligne de défense) sur les enjeux réglementaires et les bonnes pratiques.

Mon truc en plus ?

Une approche simple, directe et opérationnelle. Je ne fais pas que “conseiller” : je m’implique, je structure et j’embarque les équipes pour faire avancer les sujets, avec une vraie vision d’avenir.