Description

Vous cherchez à structurer ou renforcer votre dispositif de contrôle interne, sécuriser vos processus à risque ou déployer une démarche de conformité opérationnelle ? Je peux vous accompagner.

Spécialiste du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité avec 6 ans d'expérience en environnement multi-filiales (jusqu'à 30 entités, 7 400 collaborateurs), je travaille avec des directions financières, des RCCI et des équipes opérationnelles pour transformer des obligations réglementaires en dispositifs concrets et efficaces.

Ce que je vous apporte concrètement :

Conception et déploiement de plans de contrôle interne couvrant vos processus critiques (cash, achats, paie, accès systèmes, fraude)

Mise en place ou refonte de votre cartographie des risques avec matrices et plans d'actions

Création de registres et dispositifs de gestion des conflits d'intérêts

Conduite d'audits terrain avec restitution et recommandations actionnables

Revue et mise à jour de vos procédures opérationnelles

Production de reportings et tableaux de bord pour vos comités d'audit et directions

Ce qui me différencie :

Certifiée AMF, j'interviens aussi bien auprès d'équipes terrain qu'en restitution devant des comités de direction. J'ai une approche pragmatique : je construis des dispositifs adaptés à votre réalité opérationnelle, pas des frameworks théoriques. Mon expérience dans des environnements à forte saisonnalité et multi-activités (immobilier, loisirs, services) me permet de m'adapter rapidement à des contextes complexes.

Mes missions types :

Diagnostic contrôle interne, déploiement de plan de contrôle, audit interne, cartographie des risques, mise en conformité Sapin II / RGPD, formation et sensibilisation des équipes, préparation aux audits externes.

Langues

Anglais
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Compagnie des Alpes
Contrôleur permanent groupe
juin 2022 - Aujourd'hui (4 ans)
Déploiement du contrôle interne pour un groupe multi-activités présent dans 5 pays (30 filiales, 7 400+ collaborateurs).
• Piloter la conception et le déploiement du plan de contrôle interne groupe sur des processus à fort enjeu financier et réglementaire :
gestion du cash (50 caisses/site), billetterie, achats, paie, mécénat (Sapin II).
• Mettre en place et tenir à jour le registre groupe des conflits d'intérêts ; organiser les points semestriels avec les DRH de chaque filiale
pour recenser et traiter les nouveaux conflits.
• Conduire la revue et la mise à jour des procédures opérationnelles avec les équipes terrain ; assurer leur diffusion et leur compréhension
(formation, ateliers).
• Réaliser environ 20 audits terrain annuels en autonomie complète : entretiens, tests de contrôle, rédaction des rapports et restitution
aux directions locales et comités de conformité / audit.
• Structurer une démarche « Fraud by Design » : harmonisation des profils d'accès, séparation des tâches, encadrement de la création de
droits dans les outils.
• Animer les ateliers de cartographie des risques opérationnels ; identifier les faiblesses de contrôle et déployer les plans d'actions
correctifs.
• Coordonner le réseau de relais contrôle interne en filiales (management fonctionnel transverse).
• Assurer une veille réglementaire sur les évolutions applicables au groupe (Sapin II, RGPD, déontologie).
Conformité RGPD Conformité réglementaire Sapin 2 lutte contre la fraude Gestion des risques
IBM
Contrôleur interne (apprentissage)
juillet 2019 - septembre 2021 (2 ans et 2 mois)
• • Identifier et documenter deux cas majeurs de fraude (>100K€) via l'analyse des notes de frais, présentés à la direction
• • Réaliser des contrôles sur les processus Finance et Achats (40 points de contrôle).
• • Produire des reportings réguliers à destination du Directeur Financier.
• • Contribuer au renforcement du dispositif de contrôle interne.
Reporting lutte contre la fraude Finance Contrôle permanent VBA