Hajar Lamzalti, Consultante Conformité réglementaire &RGPD

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Arabe
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Capacité professionnelle complète
Espagnol
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Avignon (jusqu’à 50 km)

PACK Solutions (mission Amundi)
Gestionnaire légale – Conformité & Contrôle
janvier 2026 - Aujourd'hui (6 mois)
Analyse de risques juridiques sur dossiers de succession clients dans un environnement bancaire réglementé.
• • Contrôle de conformité documentaire et application des procédures de contrôle interne selon les standards réglementaires
• • Identification et résolution des non-conformités — vérification IFU, portefeuilles clients, cohérence des dossiers
• • Relances auprès des notaires et conseillers associés pour recueillir les pièces manquantes nécessaires au traitement des dossiers
• • Coordination avec les équipes référentiels, fiscalité et marché pour harmoniser les pratiques
• • Respect des délais et traçabilité des contrôles dans le respect des exigences qualité réglementaire
Worldline SA
Alternante Conformité – KYC & Fit and Proper
janvier 2024 - janvier 2025 (1 an)
Mission de conformité réglementaire au sein d'un acteur FinTech de référence —
application directe des normes LCB-FT et KYC.
• • Instruction et suivi de dossiers Fit and Proper : application des procédures KYC et vérification réglementaire
• • Contrôle de la cohérence documentaire avant soumission aux autorités de supervision (identité, parcours, pouvoirs)
• • Suivi des reportings réglementaires, traçabilité et gestion des relances opérationnelles
• • Veille active sur les évolutions des normes de conformité applicables au secteur financier
Cabinet notarial
Stagiaire Juriste
avril 2023 - novembre 2023 (7 mois)
• • Rédaction et contrôle de documents juridiques : actes, contrats, donations
• • Vérification de la complétude des dossiers et gestion des formalités d'enregistrement

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