À propos de Haïria
J'accompagne mes clients dans l'évaluation des risques de non-conformité et des risques opérationnels, couvrant les domaines tels que le RGPD, la LCB-FT, l'ESG, et plus encore. Je mets en place des systèmes de contrôle adaptés pour couvrir efficacement ces risques, en assurant une approche personnalisée qui répond aux spécificités de chaque organisation. Mon objectif est d'offrir une expertise et des solutions qui favorisent une gestion des risques proactive, garantissant ainsi l'intégrité et la conformité dans toutes leurs opérations.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- BAOBAB PARTNERS GLOBAL ADVISORYJuriste Conformité LCB-FT et Contrôle InterneCONSEIL & AUDITmai 2021 - Aujourd'hui (5 ans et 1 mois)Paris, FranceDans le cadre de mon rôle, j'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs entreprises sur des missions critiques en droit des affaires. Ces missions comprenaient notamment :Audit et Évaluation de la Conformité : J'ai mené des audits approfondis de programmes de conformité selon les normes locales, sectorielles, ainsi que les directives européennes. Ce travail inclut la validation des processus, des normes et des documents employés par les entités auditées.Cartographie des Risques et Planification Stratégique : J'ai élaboré des cartographies des risques pour identifier les dispositifs de contrôle efficaces et développer des plans d'action ciblés, visant à renforcer la maîtrise des risques au sein des organisations.Optimisation des Processus : J'ai pris part à l'animation de sessions de travail dédiées à l'amélioration continue des processus et des procédures internes, contribuant ainsi à l'efficacité organisationnelle et à la conformité réglementaire.Gestion de Projet et Contrôle : J'ai suivi et participé activement aux projets de lancement de nouveaux produits ou activités, veillant à leur conformité dès leur conception. Par ailleurs, j'ai réalisé des missions de contrôle interne pour prévenir les risques opérationnels et légaux.Formation et Sensibilisation : J'ai organisé et animé des formations pour les salariés, les sensibilisant à des enjeux cruciaux tels que la protection de la clientèle, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Veille Réglementaire et Conformité : J'ai effectué une veille constante sur le périmètre de la conformité et assuré le contrôle de l'application des sanctions et des directives réglementaires, garantissant ainsi une adhésion permanente aux exigences légales.
- BAOBAB PARTNERS GLOBAL ADVISORYJuriste en droit des affaires internationalesCONSEIL & AUDITaoût 2023 - février 2024 (6 mois)Courtenay, BC, CanadaJ'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs entreprises dans la gestion de missions critiques en droit des affaires, reflétant une expertise approfondie et une capacité à naviguer dans des environnements complexes. Mes principales contributions incluaient :Gestion de dossiers juridiques commerciaux variés : Supervision proactive de multiples affaires juridiques, garantissant la conformité et la protection des intérêts de l’entreprise.Rédaction et révision de contrats : Élaboration et analyse minutieuse de contrats et d'autres documents légaux, assurant la solidité et la sécurité des opérations commerciales.Collaboration stratégique : Travailler en étroite collaboration avec les cadres supérieurs pour identifier et atténuer les risques potentiels, ainsi que pour évaluer les implications juridiques des décisions stratégiques.Gestion des relations avec les cabinets d'avocats externes : Supervision efficace des mandats légaux, y compris le suivi rigoureux des dossiers et l'optimisation des coûts liés aux services juridiques.Coordination et préparation de dossiers de litiges : Préparation et organisation des documents de soutien essentiels, facilitant une gestion des litiges efficace et informée.Maintenance de la base de données contractuelle : Gestion et actualisation systématique des contrats et dossiers légaux, assurant un accès rapide et fiable aux informations essentielles.Développement de procédures internes : Établissement de procédures opérationnelles internes et contribution à l'amélioration continue des pratiques du service juridique.Gestion contractuelle et conseil :Alimentation et suivi rigoureux de la base contractuelle du groupe, incluant la création et la mise à jour de matrices contractuelles standard et de clauses types.Veille juridique : Gestion proactive et anticipation des évolutions en droit des sociétés pour le groupe, en collaboration avec des conseils externes, garantissant l'adaptation et la conformité continues aux réglementations en vigueur.
- BAOBAB PARTNERS GLOBAL ADVISORYRESPONSABLE FINANCEMENT ET TRÉSORERIEoctobre 2022 - janvier 2023 (3 mois)Paris, FranceSupervision et formation d'une équipe de 6 personnes. Gestion proactive des flux de trésorerie et optimisation des processus de paiement et de recouvrement. Établissement de politiques et procédures pour sécuriser les actifs financiers.
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