Description

20 ans d’expérience dans le secteur financier. Expertise avérée dans la conduite de

revues KYC/KYT, LCB-FT, le reporting réglementaire (FATCA, CRS, etc.), le filtrage des sanctions, ainsi que la mise en place et le pilotage de dispositifs de contrôle interne.

Également formatrice certifiée et coach en soft skills, animant des programmes en management, communication interpersonnelle, et développement de la résilience.

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Allemand
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Bourse de Luxembourg & Credit Suisse
Senior Consultante en LBC/FT
juillet 2022 - mai 2023 (10 mois)
Luxembourg
 Analyse et suivi des transactions KYT puis déclaration à la CRF si nécessaire.
 Test de nouveaux scenarios pouvant détecter des transactions inhabituelles ou suspicieuses
 Evaluation du niveau de risque des émetteurs sur la base de la RBA définie par LuxSe.
 SME (subject matter expert) pour les questions posées par l'équipe de Compliance, liées au processus KYC sur les émetteurs.
CapitalatWork Foyer Group S.A,
Senior Compliance Officer
novembre 2020 - mars 2022 (1 an et 4 mois)
Luxembourg
 Coordination avec les Managers pour le dépôt sur le portail de la CSSF de l'enquête annuelle LBC/FT.
 Révision et mise à jour de la politique LBC/FT en coordination avec le Compliance Manager en Belgique.
 Rapport d'évaluation des risques en matière de LBC/FT.
 Examen et approbation des dossiers d'onboarding des investisseurs medium et high risk.
 Analyse et suivi des transactions (KYT).
 Compliance Monitoring Plan à propos de LBC, MIFID, etc.
LIS AIFM, Groupe APEX
Manager Compliance Officer
avril 2019 - novembre 2020 (1 an et 7 mois)
Luxembourg
 Formation des nouveaux collaborateurs aux questions de LBC/FT et de conformité.
 Prise de décision au sein du comité des risques pour l'acceptation de nouveaux clients.
 Préparation de rapports d'analyse des risques de LBC-FT et de rapports ad hoc.
 Compliance Monitoring plan (LBC, Risk management).

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Université Paris-Nord Sorbonne
2001
Master en
Certification européenne en conseil et pratiques d'investissement
l'EFPA
2023
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Compliance & AML-CFT Consultant | Financial Crime

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