Gabin Cante

Fort de mes 5 années d'experience internationales (Luxembourg / Suisse et France) au sein de grands établissements bancaires; j'ai été amené a effectuer les taches suivantes:

S'agissant des taches relatives à la fonction de Compliance Officer:

- Evaluation des risques

- Controle de second niveau

- Expert de la mise en place et suivi de "Remediation Project"

- Création et Mise à jour de KPI

- Veille réglementaire

S'agissant des taches relatives au controle KYC:

- Collecte, Analyse et Controle de la documetation KYC

- Identification des bénéficiaires effectifs

- Mise à jour des bases de données et procédures

- Analyse des politiques d'investissements des fonds complexes (SICAV,SIF,RAIF)

- Traitement et Controle Worldcheck, Vizir, Forces, FFC, Fircosoft,

S'agissant des taches relatives au controle KYT:

- Traitement des alertes Sanctions embargos AML/CFT

- Mise en place et analyse des monitoring de transactions

- Controle des transactions suspicieuses

- Analyse des investissements

- Monitoring KYT

- Analyse KYT des investissements effectués dans les fonds d'investissements.