Faiza Laouar

Participation à la Task force Revue périodique 2025 : secteur Media et digital, Art/Immobilier

• - Evaluation du profil risque client PP/PM (Géographie, Bad press, PEP, Ownership, fiscalité, Immobilier, activité commerciales, transactions) afin d'appliquer le bon niveau de risque au client

• - Analyses des comptes rendus des alertes et investigations supplémentaires sur les activités suspectes.

• - Rédaction des rapports sur la revue du client et proposition de mesures d'atténuations pour tous les risques identifiés

• - Participation aux réunions de calibration sessions avec ABN AMRO pour validation des dossiers complexe/High risk

• - Mise en pratique des nouvelles politiques groupe LCB/FT applicable à la revue périodique (secteur de l'immobilier, UBO TRAIL…)

• - Formation interne continue sur la gestion des risques

• - Analyse et enquêtes spécifiques dans le cadre de la LCB/FT (KYT)

• - Reporting sur les résultats des contrôles et les recommandations formulées

• - Suivi des risques de non-conformité et mise en place d'actions

• - Rédaction et mise à jour des procédures

• - Revue du plan de contrôle permanent

• - Animation des comités clients

• - Rédaction et mise à jour du corpus procédural (Compliance Regulatory & Financial Crime)

• - Elaboration et animation des comités trimestriels de conformité et de contrôle interne

• - Détection et suivi des risques de non-conformité

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