FCÀ propos de Faiza
e mets à disposition des entreprises mes compétences en conformité réglementaire, contrôle interne et gestion des risques liés à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). Mon objectif est d’accompagner les organisations dans l'amélioration de leurs dispositifs de contrôle et de garantir leur conformité aux exigences réglementaires, notamment avec l'intégration du nouveau Pack AML.
J’interviens sur :
- L’analyse d'impact des réglementations, dont le Pack AML et les dernières évolutions en matière de LCB-FT
- L’évaluation et l’amélioration des dispositifs de contrôle interne
- La cartographie et la gestion des risques réglementaires
- La mise en place et l’optimisation des procédures LCB-FT et KYC
- La formation et la sensibilisation des équipes aux enjeux de conformité
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Arabe
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Société Générale Private Banking SGBP,Référent supervision et gestion de projet sécurité financièreoctobre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 8 mois)La Defense, Puteaux, France• Conduire des projets relatifs aux normes et processus KYC (Pack AML) ;• Participer au déploiement des standards et normes édictés par le Groupe ;• Participer à la diffusion de la culture la conformité.
- Société Générale Private Banking SGBP,Stage Contrôle permanent niveau 2mars 2024 - août 2024 (5 mois)Boulevard Haussmann, Paris, France• Contrôles : réaliser des dispositifs de contrôle permanent et de contrôle spot, traiter et suivre les anomalies, mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer les résultats des contrôles ;• Projets : soutenir et participer aux projets impliquant la Direction Gestion Privée et Gestion de Fortune (nouveaux process, nouveaux outils, nouveaux besoins/produits...) ;• Analyse et synthèse : préparer des reportings mensuels, trimestriels, semestriels.
- BNP ParibasAlternance Chargé de relation client entreprise Tradeseptembre 2023 - décembre 2023 (3 mois)Paris, France• Aider à la gestion du portefeuille client, suivi et accompagnement, contribution à l'évaluation du risque pays, offrir des propositions de solutions de financement.
Recommandations
Soyez le premier à recommander Faiza
Contribuez à la réussite de ce freelance en partageant votre expérience de collaboration avec lui.
Ces profils de freelance correspondent également à vos critères
Agatha Frydrych
Backend Java Software Engineer
4.7
(3)
2
Baptiste Duhen
Fullstack developer
4.6
(4)
5
Amed Hamou
Senior Lead Developer
4
(2)
7
Audrey Champion
Web developer
4.3
(3)
4
Formations
- Master 2 en Risk management, Contrôle & Compliance2025Master 2 en Risk management, Contrôle & Compliance
- Master 2 en Banque Finance Assurance - Ingénieur d'affairesL'Université de Paris Nanterre,2024Master 2 en Banque Finance Assurance - Ingénieur d'affaires
Catégories
- Autre