Eva Ballin

Forte d'une expérience d'un an chez Deloitte Luxembourg en tant que compliance officer KYC et diplômée du Master 2 Lutte contre la criminalité financière et organisée ainsi que du DESU risque pénal énonomique & compliance, c'est toujours avec entrain que j'effectue les missions qui me sont dédiées. Rigoureuse et passionée, il m'est impossible de m'arrêter lorsque je suis lancée.

C'est avec le sourire que je mettrai à profit le temps qu'il me reste, en parallèle de celui que je consacre à la préparation du CRFPA 2023, aux missions, travaux et tâches qui me seront confiés à compter du 31 mai 2023.

Productivité, efficacité et qualité sont mes mots clés pour rendre un travail abouti.

Je suis toujours disponible pour donner de plus amples informations au sujet de mon parcours,

Hâte de commencer ma prochaine mission !

Ce que je maîtrise :

1. Création/analyse des dossiers clients selon la classification des risques liée au programme de vigilance

2. Evaluation des tiers sur les risques de blanchiment de capitaux / financement de terrorisme

- recherches infogreffe/RCS et autres business register

- régulateurs - AMF, CSSF et autres régulateurs

- analyse des risques selon les pays

- analyse des structures de sociétés (classiques à complexes, fonds d'investissement OPCVM ou autres OPC, trust, SV et SPV...)

- recherche/connaissance des bénéficiaires effectifs (via RBE notamment)

- alertes PPE ou PEP

- analyses réputationnelles

- analyses des comptes annuels de sociétés

- évaluation des risques de fraude fiscale selon les recommandations européennes (back to back loan...)

- recherche/connaissance de l'origine des fonds des entités clientes

3. Mise à jour des bases de données internes (collecte de la documentation nécessaire)

4. Gestion de la relation clients