Camelia Taiebi, Chargée de conformité

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Français
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Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

HiPay
Chargée de conformité — Conformité réglementaire, financière & LCB-FT
septembre 2025 - Aujourd'hui (9 mois)
Paris, France
• • Contrôles de second niveau LCB-FT : fraude, corruption, blanchiment.
• • Traitement des déclarations de soupçon : analyses approfondies et échanges avec TRACFIN.
• • Revue KYC/KYB (QLB), criblage et revues périodiques des dossiers clients.
• • Participation aux comités d'acceptation client (CAC).
• • Suivi des recommandations ACPR et contribution aux comités de conformité.
• • Pilotage de projets de remédiation : externalisation, DORA, matrice des risques.
• • Réalisation de reportings réglementaires et opérationnels.
• • Mise à jour des procédures internes et participation à la cartographie des risques.
DORA Cartographie Analyse de risques
Crédit Agricole Assurances
Chargée de conformité — Conformité réglementaire, financière & LCB-FT
mai 2023 - juin 2025 (2 ans et 1 mois)
• • Réalisation de contrôles de second niveau sur les dispositifs de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment.
• • Revue et mise à jour des procédures internes de conformité en lien avec les lignes métiers.
• • Participation à la cartographie des risques de non-conformité et rédaction du plan de contrôle annuel.
• • Suivi et mise en œuvre des recommandations ACPR ; contribution aux comités de conformité.
• • Réalisation de reportings réglementaires et opérationnels à destination du Groupe.
• • Contribution à la veille réglementaire et diffusion de la culture conformité au sein des équipes.
Conformité réglementaire Analyse de risques Cartographie Compliance
Société Générale (SGIB)
Analyste Sécurité Financière — Investor Protection
janvier 2022 - mai 2023 (1 an et 4 mois)
• • Application et suivi des obligations MiFID II, DFA et FGDR sur les produits financiers.
• • Réalisation de contrôles de conformité pour garantir la protection des investisseurs.
• • Analyse des anomalies détectées et rédaction de recommandations d'amélioration.
• • Suivi des plans d'action correctifs et interactions avec les lignes de contrôle interne.
• • Contribution à la mise à jour des politiques et procédures conformité — département Global Markets.
• • Sensibilisation des collaborateurs à la réglementation et participation aux formations internes.
Conformité réglementaire Compliance

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HEC Stand
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Master 2 Analyse Financière Internationale
2020
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