Arnaud Berrou, Analyste Conformité

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Nantes (jusqu’à 50 km)

Groupe HSBC
Analyste Conformité
janvier 2023 - janvier 2025 (2 ans)
• • Analyse de transactions suspectes et évaluation des risques LCB-FT
• • Gestion de files d'alertes à fort volume (50 alertes/jour)
• • Filtrage PPE et sanctions internationales
• • Investigation de cas complexes et escalade des activités à haut risque
• • Préparation et transmission de déclarations TRACFIN
Groupe BNP Paribas
Analyste LCB-FT
janvier 2018 - janvier 2023 (5 ans)
• • Réalisation d'investigations LCB-FT (blanchiment, fraude, financement du terrorisme)
• • Revue KYC et due diligence clients (CDD/EDD)
• • Gestion d'alertes en temps réel et backlog (50 alertes/jour)
• • Analyse de clients et contreparties — Déclarations TRACFIN
• • Réponses aux demandes réglementaires
Société Générale Securities Services
Analyste Anti-Fraude
janvier 2017 - janvier 2018 (1 an)
• • Analyse de données bancaires (IBAN, SWIFT, BIC)
• • Contrôles KYC pour personnes physiques et morales
• • Investigation de transactions sur titres suspectes

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