Description

+10 ans d’expérience dans la lutte anti blanchiment (LAB), le financement du terrorisme (FT) et la gestion des risques réglementaires Spécialiste de la conformité bancaire, j’interviens depuis plus de 10 ans dans l’analyse et le traitement des alertes LCB-FT, la gestion des sanctions/embargos et la rédaction de processus AML/KYC.

Mon expertise couvre des secteurs variés (banque de détail, financement et investissement) au sein de grands groupes (BPCE, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, etc.). Rigoureux et orienté résultats, je maîtrise les outils de filtrage (Fircosoft, Actimize, Lexis) et m’appuie sur une solide connaissance des réglementations internationales pour garantir la sécurité et la conformité des opérations financières.

Passionné par l’innovation, je m’intéresse particulièrement à l’Intelligence Artificielle pour optimiser les processus de détection des risques financiers, ainsi qu’à la RSE pour intégrer des pratiques durables et éthiques dans les stratégies de conformité et de gestion des risques.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

My Money Groupe (CCF),
Analyste sanctions et embargos, Déc. 2023 –Fév. 2024
BANQUE & ASSURANCES
décembre 2023 - février 2024 (2 mois)
• Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la réglementation et de la politique de la
banque ;
• Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
• Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
• Mise en œuvre les mesures de gel des avoirs ;
• Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du Trésor ;
• Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction
Mirova Investment
Analyst AML KYC
BANQUE & ASSURANCES
avril 2023 - novembre 2023 (8 mois)
Paris, France
• L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme
• Onboarder de nouveaux clients « Personnes Morales » ;
• Analyse et revue des dossiers existants
• Collecte des documents nécessaires pour l'entrée en relation ;
• Collaboration proactive avec les experts dédiés en matière de juridique, compliance, fiscalité ;
• Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC