Description

Alexandre est un analyste KYC/AML avec 17 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Dans ses différents rôles au fil des ans, Alexandre a travaillé avec succès dans les domaines de la LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux) et du KYC (Connaître Votre Client), ainsi que dans la gestion de la fraude, le contrôle interne et la conformité. Il a développé des compétences complètes dans les processus à travers ses postes en tant que consultant en KYC/AML. En termes de compétences relationnelles, Alexandre a constamment été reconnu comme un bon auditeur avec la capacité de transmettre des concepts complexes en explications simples au bon moment. Alexandre détient un master en économie et a complété un master de spécialisation en gestion des risques financiers. De plus, Alexandre a suivi des formations en Investigation, résolution de conflits, lutte contre la corruption et KYC.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Liège (jusqu’à 50 km)

Euroclear Belgium
KYC/AML Consultant
juillet 2023 - Aujourd'hui (2 ans et 11 mois)
• Identity verification
• Record updating
• Customer communication
• Data collection
• Reviewing different documents (Wolfsberg questionnaire, ISSA questionnaire, AML Policy, ABC Policy, Code of conduct, Bylaws)
• Analyzing of complex shareholder's structure
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation
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Triodos Bank
KYC/AML Consultant
avril 2022 - décembre 2022 (8 mois)
• Conduct customer due diligence
• Identification/verification
• Data collection
• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation
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BPOST BANK
KYC Officer Consultant
février 2022 - mars 2022 (1 mois)
• Conduct customer due diligence
• Identification/verification
• Data collection
• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation