Adib Cherkaoui

• • Point de contact pour le Front Office CIB sur les questions liées à la conformité,

• • Examens périodiques KYC, intégrations.

• • Développer et maintenir un environnement de contrôle AML robuste au sein du groupe.

• • Coordonner la surveillance et conseiller les différents acteurs sur les politiques AML mondiales, régionales et locales.

• • Assurer un leadership continu en assurant la liaison avec le Business, les clients et les équipes de production en veillant aux respects des Due Diligence locales et mondiales afin d'assurer une transparence en conformité évitants toutes sanctions.

• • Restructuration du département KYC de la banque d'affaires

• • Identification et catégorisation des clients étrangers.

• • Echange et sensibilisation avec le front office sur le rôle du département KYC.

• • Mise en place de la fiche de documentation à collecter auprès des clients.

• • Création de dossiers KYC et répartition du périmètre par secteur.

• • Accompagnement des analystes pendant le processus de certification.

• • Présentation des réalisations au département KYC.

• • Mise en place de la certification KYC 2018 du périmètre BDDF Corporate.

• • Intermédiation entre le Front Office et la Compliance.

• • Sensibilisation du Front Office sur la culture conformité.

• • Campagne de remédiation et de revue spécifique. Référant local et coordinateur avec le Front office.

• • MAJ des procédures opérationnelles et de la documentation KYC.

• • Migration vers les nouveaux KYC Forms : Due Diligence.

• • Management d'une équipe de 10 analystes KYC et pilotage de la production.

• • Formation des nouveaux analystes et rédaction du guide analyste.

• • Présentation des chiffres hebdomadaires auprès de la direction BNPP.

• • Animation mensuelle du comité de pilotage avec la Compliance sur les différents sujets conformité et de production.

• • Accompagnement des collaborateurs ns la montée en compétence.