À propos de Lior
Je mets en place des programmes de conformités pragmatiques et transverses. Finis les silos.
L'expertise juridique d'un avocat et l'expérience métiers de 9 ans en banque sont mises à votre disposition pour créer des cartographie des risques, des politiques et procédures qui sont pratiques, applicables et pertinentes.
Je dispose de 10 ans d'expérience dans la conformité et l'audit acquis sur 3 continents dans un grand groupe bancaire et un cabinet d'avocat international.
Expert dans les règlementations de conformité, contrôle des exportations et sanctions économiques/gel des avoirs, j'ai assisté des institutions financières, des entreprises industrielles et des plateformes de cryptomonnaies.
Vous pouvez compter sur moi pour une approche pragmatique mettant en pratique une connaissance parfaite des textes et des normes de la place. J'ai un esprit tech et je suis capable de travailler sur les outils et la transformation (formation Agile).
Je suis avocat au barreau de Paris, ce qui garantit une parfaite confidentialité dans nos échanges qui sont couverts par le secret professionnel.
Concrètement vous pouvez faire appel à moi pour traiter ces sujets:
- mise en place d'un dispositif de vigilance des tiers (third party due diligence) et notamment dans le contexte du gel des avoirs et des pays sous sanctions
- analyser la légalité de transactions ou d'opérations en lien avec des personnes désignées par les sanctions, notamment l'Union Européenne et l'OFAC, mais aussi BIS Entity List (export control),
- effectuer une cartographie des risques export control de votre activité industrielle, avec classification des activités et technologies à risque,
- analyser les restrictions applicables à une activité, une croissance externe, en lien avec les sanctions la LCB-FT ou l'export control,
- mettre en perspective les conflits de lois (sanctions américaines, règlement de blocage UE, sanctions chinoises...)
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- 03 - SE - Global functions
Sur Malt
Procédure LCB-FTENERGIEjanvier 2026 - avril 2026 (3 mois)- Effectuer une gap analysis (audit flash) sur la LCB-FT
- Identifier les cas d'usages à risque de blanchiment
- Comprendre les flux et la contractualisation
- Rédiger une politique LCB-FT pour une groupe industriel non régulé couvrant les différents pays et les zones géographiques
- Rédiger des feuillets opérationnels (standard operating procedures) pour orienter les opérationnels dans la mise en œuvre de la politique.
- MetallurgieMission export controlINGÉNIERIE MÉCANIQUEjanvier 2026 - mai 2026 (4 mois)Paris, France
- Accompagnement d'un groupe industriel français présent à l'international et intervenant dans des secteurs stratégiques (aérospatial, énergie, défense) dans la conception et la structuration de son dispositif d'export control.
- Réalisation d'une gap analysis du dispositif existant, comprenant une revue documentaire approfondie, la conduite d'entretiens ciblés avec les fonctions clés (juridique et compliance, achats, ventes et distribution) et l'identification des écarts et des risques au regard des exigences applicables.
- Élaboration de la cartographie des risques liés aux flux d'exportation, couvrant les biens militaires et à double usage (problématiques ITAR, EAR et clause catch-all), les critères géographiques (embargos, mesures restrictives, non-réexport) et le screening des contreparties sur les listes de sanctions et de contrôle des exportations.
- Conception d'une boîte à outils opérationnelle réunissant la politique d'export control, les procédures de classification, de connaissance des tiers et de demande d'autorisation de licences, déclinées dans des workflows « nouveau produit » et « nouveau client ».
- Accompagnement de l'intégration IT du dispositif (base de données centralisée, outils d'aide à la classification et au screening) et appui à la mise en conformité opérationnelle des processus métier sans entraver le développement commercial.
- Formation et sensibilisation des équipes opérationnelles aux régimes de sanctions, embargos et règles de contrôle des exportations, et mise en place d'un support compliance « à la demande » pour sécuriser les prises de décision au quotidien.
- MKR HoldingMission assureurBANQUE & ASSURANCESoctobre 2025 - janvier 2026 (2 mois)
- Conduite d'un audit LCB-FT sur le screening Gel des avoirs et PEP et le traitement des alertes de suivi des transactions
- Testing sur site par échantillonnage
- Conduite d'entretiens avec les parties prenantes
- Préparation d'un rapport d'audit
Avis
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Formations
- Grande Ecole - Master of Science (MSc), Business Administration and Management, GeneralESSEC - ESSEC Business School2015Grande Ecole - Master of Science (MSc), Business Administration and Management, General
- Double maîtrise, Droit / Eco-gestionUniversité Panthéon Sorbonne (Paris I) / IAE Paris2012Double maîtrise, Droit / Eco-gestion
Certifications
- Certified Global Sanctions SpecialistCAMS