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Fabrice Elogne

juriste, chargé de conformité, dpo, digitalisation

Peut se déplacer à Paris

  • 48.8546
  • 2.34771
Proposer une mission La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Fabrice.
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Localisation et déplacement

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Paris, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Paris et 50km autour

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Compétences (6)

Fabrice en quelques mots

Dans le cadre de mon cursus universitaire, j’ai pu consolider mes connaissances en droit bancaire français, européen et international, en finance de marché et en compliance. Par ailleurs, mes expériences réalisées à la Direction de la Conformité de Crédit Agricole SA et à BNP Paribas m’ont permis d’acquérir de solides compétences opérationnelles pour les problématiques liées au risque et à la compliance. J’ai ainsi pu découvrir les aspects pratiques du KYC, en découvrir davantage sur l’éthique, apprendre à traiter l’information sensible en toute discrétion et acquérir des qualités relationnelles. C’est dans cette continuité que j’ai occupé le poste de Contrôleur du risque de non-conformité à BNP Paribas CIB où j’effectuais des contrôles de Niveau 2 sur la Sécurité financière au niveau de l’Europe continentale. Sur ce poste, l’anglais était principalement la langue de travail.
De plus, mon stage en cabinet d’avocats m’a permis de développer une parfaite aisance écrite et orale ainsi que de grandes capacités d’analyse et de synthèse associées à une solide rigueur. Ce sont là des qualités dont je sais disposer et qui s’avèrent indispensables pour comprendre la problématique d’un dossier et la résoudre.
Dynamique et curieux du monde qui m’entoure, j’ai réalisé mon mémoire de fin d’études sur un sujet d’actualité : l’enjeu de la régulation des Fintechs ainsi que leur impact sur le système bancaire et financier traditionnel.
Je me tiens dès aujourd’hui à votre disposition pour toute information complémentaire ou possibilité d’entretien en vue de vous convaincre définitivement de l’intérêt que nous aurons à collaborer en ensemble.

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Expériences

BNP PARIBAS SA - BNP

Banque & assurances

Contrôleur du Risque de non-conformité

Paris, France

septembre 2019 - septembre 2020 (11 mois)

Contrôle autonome des processus critiques de la conformité pour le compte de BNP Paribas CIB Europe sur les domaines d’expertise :
¤ Sécurité financière (LCB-FT, respect des sanctions & embargos internationaux, transparence des paiements, screening des relations etc.)
¤ Documenter les résultats des contrôles réalisés selon les procédures Groupe de BNP Paribas
¤ Proposition d’actions correctrices et suivie de leur mise en œuvre lorsque les contrôles réalisés relèvent des insuffisances
¤ Présentation des conclusions aux responsables métiers concernés (réunion présentielle, conférence téléphonique, PowerPoint) etc

Crédit Agricole SA - Groupe Crédit Agricole

Banque & assurances

Chargé de conformité & Ethique

Montrouge, France

avril 2019 - septembre 2019 (5 mois)

¤ Suivi permanent des évolutions règlementaires qui concernent le domaine bancaire et financier (AMF, ACPR) et celles relatives au digital
¤ Evaluation – en première approche en liaison étroite avec les métiers – de l’emprunte règlementaire
¤ Mise à jour du reporting des sanctions des régulateurs et analyse des principales sanctions relevant du domaine du pôle
¤ Participation à la rédaction sur l’évolution règlementaire dans le cadre des différents comités – collaboration avec la Sécurité financière, le LEGAL et la Conformité fiscale (FATCA, EAI)
¤ Assistance des métiers à la prise en charge des problématiques liées à l’Ethique professionnelle (Conflits d’intérêts, loi Sapin 2 anticorruption)

BNP Paribas Personal Finance - BNP

Banque & assurances

Analyste fraude KYC (Direction des risques France)

Levallois-Perret, France

juin 2018 - août 2018 (2 mois)

¤ Contrôle niveau 1, suivi ainsi que le traitement des alertes relevant d’opérations atypiques à investiguer et des fraudes suspectées et avérées
¤ Assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de bord d’activités.
¤ Contrôle externe, détection des fraudes documentaires, vérification de la conformité des dossiers KYC, gestion des fichiers clients sur Excel
¤ Formation : lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, protection de la clientèle, embargo et sanctions financières…
¤ Participation au processus d'entrée en relation Onboarding en s'assurant de la complétude et de l'exactitude des données du KYC

Maison de la Justice et du Droit

Conseil & audit

Stagiaire Assistant juridique

Angers, France

septembre 2017 - novembre 2017 (2 mois)

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