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Charlotte Gaudin

conseil en conformité bancaire et financière

Paris, France

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Peut faire la totalité d'une mission dans vos locaux

Charlotte en quelques mots

Bonjour,

Consultante indépendante en Conformité bancaire et financière avec une expérience de près de 10 ans sur ces problématiques, je suis spécialisée en lutte anti-blanchiment et certifiée AMF.

Je travaille aussi bien en français qu'en anglais.

Mon rôle est d'assister les institutions bancaires et financières (établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique, prestataire de services d'investissement, société de gestion, etc.) à décrypter et décliner opérationnellement les normes qui leur sont applicables afin de répondre aux attentes du régulateur.

J'interviens chez des entreprises en cours de création (demande d'agrément, création de dispositifs de conformité, organisation de la structure, etc.) et tout au long de leur vie (audits, mise en conformité, formations, assistance aux inspections du régulateur, gestion des relations avec les autorités, etc.).

Mes diverses missions m'ont permis de couvrir toutes les thématiques "Compliance" (LCBFT, MIFID, Contrôle Interne, Gestion des Risques, Sécurité des Systèmes d'Informations, Gestion des Prestations de service essentielles externalisées, etc.)

Je propose aussi une externalisation des fonctions Conformité et Contrôle interne, que ce soit pour les établissements du secteur bancaire / financier (RCSI) ou les sociétés de gestion (RCCI).

Ma méthode repose sur une forte collaboration avec mes clients afin que les dispositifs adoptés soient en parfaite adéquation avec leur culture d'entreprise et leur mode de fonctionnement.

Mes engagements : respect des délais, rigueur, excellence

Au plaisir de discuter avec vous pour répondre à vos besoins!

Charlotte

Expériences

PayPlug

Assister PayPlug à constituer son dossier d'agrément pour l'ACPFR Créer les dispositifs de conformité (lutte anti-blanchiment, sécurité des systèmes d'information, gestion des risques, prestations de services essentielles, etc.)

CBRE SGP

Auditer et refondre les dispositifs de conformité (lutte anti-blanchiment, MIFID, déontologie des marchés, conflits d'intérêts, gestion des risques, contrôle interne, etc.)

Sodexo

Assister Sodexo à obtenir son agrément d'établissement de monnaie électronique (Belgique) et créer les dispositifs de conformité idoine Déployer le dispositif de conformité à l'international Former le responsable Compliance au fil de l'eau Former les opérationnels du siège et des filiales à la lutte anti-blanchiment

Société Générale Banque Privée

Déployer le dispositif lutte anti-blanchiment à l'international dans les entités off-shore

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